УжасноНу... хотелось бы получшеСредненькоЭто хорошоВеликолепно! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Блокчейн-схему прикрыли в Киеве

Добыча биткоинов

Скандальные новости приходят из украинской столицы, где недавно сотрудники налоговой и уголовного розыска успешно ликвидировали мошенническую схему международного размаха, которая для легализации приобретённых преступным путём денег пользовалась преимуществами блокчейн.

Государственная фискальная служба рапортует о том, что в результате захвата было обнаружено порядка 14,5 миллионов гривен в разных валютах, множество дебетовых карточек, компьютеры, а также огнестрельное оружие.

Сергей Билан, 1-й заместитель начальника ГФС, рассказал, что в процессе работы была раскрыта преступная деятельность нескольких лиц, которые входили в доверие к обычным гражданам и получали от них крупные суммы денег. Данная группа также пыталась отмыть, то есть легализовать, полученные деньги при помощи блокчейн-систем, прикрываясь проведением обычных транзакций.

Схема работы банды была следующей: главари группировки вербовали небогатых жителей из Полтавской области и отправляли их работать в Москву. Там завербованные подельники жили на съёмной квартире и выполняли непосредственные приказы по приёму наличных, а также распределению битков по территории России. После процентное вознаграждение от такой деятельности перенаправлялось в Полтаву, где и делилось между преступниками.

В криптовалютном сообществе мнение насчёт случившегося распределилось. Так, часть участников блокчейн-систем считают, что обвинения силовиков надуманные, в то время как другие поддерживают регулятора. В целом, нет единого урегулирования использования виртуальной валюты в Украине. Этим пользуются преступники.

  217        0        5 месяцев назад
Фото автора
Виктория

Я - Вика, хозяйка блога
Kiskin House.
Давайте знакомиться и вместе зарабатывать деньги.