УжасноНу... хотелось бы получшеСредненькоЭто хорошоВеликолепно! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Биткоин и чёрный рынок — скандалы, интриги, расследования

Биткоин на черном рынке

Многие обычные пользователи и властные структуры справедливо полагают, что биткоин – это замечательный инструмент для всех тех, кто участвует в теневых операциях на чёрном рынке. Ведь эта криптовалюта – полноценное воплощение мечты предприимчивых людей для достижения собственных целей. Она анонимна, предполагает практически полное сокрытие информации об участнике системы, позволяет переводить средства мгновенно.

В самом начале своего существования bitcoin получил распространение среди всевозможных даркмаркетов и только затем начал переходить в легальную экономику. Однако подобное участие в «грязных» проектах сделало неплохую службу для интернет-валюты: она достигла немалой популярности, и её курс значительно вырос.

Слово статистике

В течение 2014-2015 годов была проведена серия интересных исследований, во время которых было установлено, что каждые сутки средний оборот средств на теневом рынке достигает полумиллиона долларов. Бывают, конечно, пики в 700 тысяч, однако они редки. Если принять значение в 500 тысяч, то получится, что в год он достигает практически 180 миллионов долларов. При этом на биткоин приходится порядка половины платежей, совершённых на подобных площадках.

Почему биткоин используется на чёрном рынке?

  • Анонимность. Информация о каждом конкретном участнике системы зашифрована. Это позволяет пользователям оставаться неузнанными перед сотрудниками специальных ведомств.
  • Оригинальность. Получить доступ к теневым-ресурсам невозможно при помощи обычного браузера. Для этого необходимо задействовать специальное программное обеспечение, подобное Tor’у. Это существенно осложняет пути поиска злоумышленников для агентов спецслужб.
  • Слабая инфраструктура безопасности. Многие люди никак не могут привыкнуть к тому, что многочисленные обещания сервисов и заверения в полной безопасности могут быть в лучшем случае полуложью. Они беспечно относятся к хранимым на своих интернет-счетах средствам, что повышает преступную активность.

Конкретные случаи

В 2013 году случился первый скандал, связанный с использованием данной криптовалюты в преступных целях. Тогда был закрыт популярный биткоин-рынок Silkroad, а Росс Ульбрихт, его основатель и идеолог, был заключён под стражу в США по обвинению в распространении наркотиков. Это событие дало толчок к возникновению сомнений в правительствах многих стран относительно легальности оборота этой интернет-валюты.

Кошелек криптовалюты с биткоинами

Вскоре в сети получил развитие наследник предыдущего рынка, проект Silkroad 2.0, а также рынок Evolution. Однако данные последователи приказали долго жить: их функционирование длилось на протяжении одного года, а затем было быстро прикрыто сотрудниками ФБР из-за того, что создатели забирали кассу средств и скрывались в неизвестном направлении. Самым громким по своему эффекту было закрытие интернет-рынка Sheep Marketplace. Его основатель вывел с ресурса порядка 40 миллионов долларов.

Однако даже после таких громких скандалов число пользователей, искренне верующих в надёжность даркмаркетов, не убавилось. Например, сегодня живёт и здравствуют DarkNet, Darkleaks и прочие ресурсы.

Немало в данной сфере было ограблений. Так, MtGox, известная виртуальная биржа, была обрушена в результате хакерской атаки в середине 2011 года. В следующей раз хакеры и вовсе совершили преступление века, уведя с данного ресурса в 2014 году порядка 480 миллионов долларов. В прошлом году подобным атакам подверглась биржа криптовалют Bter, что привело к её падению.

Интересно, что BTC активно используется и «продавцами воздуха» — строителями финансовых структур в виртуальном пространстве. В качестве примера можно привести историю псевдобиржи MyCoin, которая позиционировала себя в качестве серьёзного и надёжного ресурса для профессиональных биржевиков. Как и другие подобные проекты, этот ресурс обещал огромные прибыли и окупаемость в несколько месяцев. Как бы не трубили во все трубы сотрудники спецслужб, немало пользователей повелось на предложение обманщиков и вложило в интернет-проект несколько миллионов долларов. В начале 2015 года преступники забрали куш и исчезли.

Мнение

Некоторые специалисты считают, что в скором будущем многим теневым структурам и проектам придётся отказаться от биткоина в качестве платёжного средства. С одной стороны, наступает время юридического признания данной валюты со стороны многих государств. Этому виду интернет-денег придётся выйти из тени и подчиняться законным условиям оборота.

Во-вторых, многие виртуальные общества накладывают собственные ограничения на проведение транзакций. Пользователи, заинтересованные в честности и надёжности проводимых транзакций, не хотят попадаться на удочки предприимчивых дельцов.

В-третьих, создаются новые инновационные способы отслеживания денежных переводов. Они эффективно пресекают преступную активность, что совсем не на руку многим виртуальным теневым рынкам.

Уже сегодня по любительской инициативе создаются многочисленные белые и чёрные списки операций, совершённый с криптовалютами. Это может означать как начало конца даркмаркетов, так и поиск новых возможностей для осуществления преступных операций.

  93        0        3 месяца назад
Фото автора
Виктория

Я - Вика, хозяйка блога
Kiskin House.
Давайте знакомиться и вместе зарабатывать деньги.

Биржи криптовалют